Resoluciones Disciplinarias

A continuación podrás encontrar los últimos sumarios iniciados en Aperturas y en Conclusiones la decisión adoptada por el organismo.
Utilizá el buscador para consultar los antecedentes disciplinarios de las personas humanas y jurídicas sujetas al control de la CNV.

N° DE RESOLUCIÓN FECHA CARÁTULA SUMARIADO
RRFCO-2022-221-APN-DIR#CNV 26/10/2022 DENUNCIA C/ EDUARDO DOMINGO SOSA Y DS INVERSIONES S/ POSIBLE OFERTA PÚBLICA IRREGULAR ALTAMIRANO MELISA ROSANA
SOSA DOMINGO ESTEBAN
RRFCO-2022-214-APN-DIR#CNV 07/09/2022 ESTRUCTURAS Y MANDATOS S.A. S/DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTOS ALMOÑO GUIDO NICOLAS
CRISTAL ADRIAN GONZALO
ESTRUCTURAS Y MANDATOS S.A.
PAEZ JULIO EDUARDO
SPAGNOLO ALBERTO EDUARDO
SPAGNOLO MECLE GIAN MAURO
VALES EZEQUIEL
RRFCO-2022-211-APN-DIR#CNV 24/08/2022 DENUNCIA C/ CORSIGLIA Y CÍA. S.A. CORSIGLIA IGNACIO AGUSTIN
CORSIGLIA LUIS MARIA
CORSIGLIA PEDRO MARTIN
CORSIGLIA Y CIA S.A.
HEGUILEN SANTIAGO ERNESTO
RRFCO-2022-207-APN-DIR#CNV 13/07/2022 DENUNCIA C/ GABRIEL BAGATTINI S/ POSIBLE OFERTA PÚBLICA IRREGULAR BAGATTINI GABRIEL
RRFCO-2022-203-APN-DIR#CNV 08/06/2022 BIG BLOOM S.A. S/ FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO BIG BLOOM S.A.
BUSSO GUILLERMO CESAR
CACERES MONIE SUSANA LAURA
FITA EMILIANO AGUSTIN
JUAREZ RAMON ALBERTO
    N° DE RESOLUCIÓN FECHA SUMARIADO DECISIÓN CNV MONTO TIEMPO ESTADO
    RRFCO-2023-229-APN-DIR#CNV 11/01/2023 CAMPOS ANGELES MARIA Apercibimiento Firme
    CEBROWSKI LUCAS HERNAN Multa $3500000 Firme
    CERNADAS ALEJANDRO LEONARDO Multa $3500000 Firme
    FESCINA ANDREA PATRICIA LEONOR AIDA Multa $3500000 Firme
    FESCINA Y CIA S.A. Multa $3500000 Firme
    GUERRERO JOSE ANTONIO Multa $300000 Firme
    VAZQUEZ MARIA CRISTINA Apercibimiento Firme
    RRFCO-2022-228-APN-DIR#CNV 28/12/2022 AÑON MARIA GABRIELA Absolución No Firme
    Apercibimiento No Firme
    DICHINO MARIA DE LOS ANGELES Absolución No Firme
    Apercibimiento No Firme
    MANZANERO JORGE LUIS Absolución No Firme
    Apercibimiento No Firme
    PILAY S.A. Absolución No Firme
    Apercibimiento No Firme
    SIMEZ MAXIMILIANO Absolución No Firme
    Apercibimiento No Firme
    TABOADA MARIA ELENA Absolución No Firme
    Apercibimiento No Firme
    TRENTO LUIS OSCAR Absolución No Firme
    Apercibimiento No Firme
    VIGO JAVIER Absolución No Firme
    Apercibimiento No Firme
    VIGO LAMAS MARIO GONZALO Absolución No Firme
    Apercibimiento No Firme
    RRFCO-2022-227-APN-DIR#CNV 22/12/2022 COSTANTINI EDUARDO FRANCISCO Absolución Firme
    Multa $300000 Firme
    CONSULTATIO S.A. Absolución Firme
    COSTANTINI CRISTIAN HORACIO Absolución Firme
    DIBBERN VICTOR ROLANDO Absolución Firme
    IBAÑEZ JOAQUIN Absolución Firme
    LABOUGLE JOAQUIN Absolución Firme
    REYES TERRABUSI CARLOS ANIBAL Absolución Firme
    Multa $450000 Firme
    STOK GUILLERMO Absolución Firme
    TORELLO JOSE MARIA Absolución Firme
    RRFCO-2022-226-APN-DIR#CNV 22/12/2022 ARANDA HECTOR MARIO Absolución No Firme
    Multa $500000 No Firme
    Multa $800000 No Firme
    ARANDA JOSE ANTONIO Exclusión No Firme
    Multa $400000 No Firme
    ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. Absolución No Firme
    Multa $500000 No Firme
    BLAQUIER LUIS MARIA Multa $640000 No Firme
    BOOTH II RALPH Exclusión No Firme
    Multa $320000 No Firme
    CALCAGNO LORENZO Multa $800000 No Firme
    CASEY PABLO CESAR Multa $800000 No Firme
    DI CANDIA CARLOS ALBERTO PEDRO Absolución No Firme
    Multa $500000 No Firme
    Multa $800000 No Firme
    DRIOLLET IGNACIO ROLANDO Multa $800000 No Firme
    ETCHEVERS MARTIN GONZALO Exclusión No Firme
    Multa $400000 No Firme
    GRUPO CLARIN S.A. Multa $800000 No Firme
    LÓPEZ HUGO ERNESTO Absolución No Firme
    Multa $500000 No Firme
    MAGNETTO HECTOR HORACIO Exclusión No Firme
    Multa $400000 No Firme
    MENZANI ALBERTO CESAR JOSE Multa $800000 No Firme
    MORAN RAUL ANTONIO Absolución No Firme
    Multa $500000 No Firme
    Multa $800000 No Firme
    ORIA JORGE IGNACIO Exclusión No Firme
    Multa $160000 No Firme
    PAGLIARO LUCIO RAFAEL Exclusión No Firme
    Multa $400000 No Firme
    RENDO JORGE CARLOS Absolución No Firme
    Multa $500000 No Firme
    Multa $800000 No Firme
    SAN MARTIN PABLO GABRIEL Multa $800000 No Firme
    URRICELQUI ALEJANDRO ALBERTO Absolución No Firme
    Multa $500000 No Firme
    Multa $800000 No Firme
    RRFCO-2022-225-APN-DIR#CNV 14/12/2022 CHIODI BURSATIL S.A. Absolución Firme
    Multa $600000 Firme
    CHIODI RICARDO LUIS Extinguida la acción disciplinaria Firme

      Buscador de sumarios

      Consultá las resoluciones que suspenden preventivamente a los Agentes registrados por incumplimientos al régimen de la oferta pública, o que interrumpen transitoriamente la oferta pública de valores negociables u otros instrumentos financieros u operaciones ante circunstancias que lo tornan aconsejable. Asimismo, podrás consultar aquellas resoluciones que disponen el levantamiento de las medidas adoptadas.

      FECHA N° DE RESOLUCIÓN ENTIDAD TIPO DE RESOLUCIÓN
      11 mar 2022 RESFC-2022-21662-APN-DIR#CNV Actual S.A. Interrupción de Oferta Pública
      5 abr 2021 RESFC-2021-21054-APN-DIR#CNV Integración Electrica Sur Argentina S.A. Levantamiento Interrupción de OP
      24 sep 2020 RESFC-2020-20801-APN-DIR#CNV Actual S.A. Levantamiento Interrupción de OP
      10 sep 2020 RESFC-2020-20783-APN-DIR#CNV MAXISUR S.A. Interrupción de Oferta Pública
      5 ago 2020 RESFC-2020-20738-APN-DIR#CNV Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. Interrupción de Oferta Pública
      8 jul 2020 RESFC-2020-20718-APN-DIR#CNV Patricios S.A.I.C. Interrupción de Oferta Pública
      5 mar 2020 RESFC-2020-20669-APN-DIR#CNV VICENTIN EXPORTACIONES VIII Interrupción de Oferta Pública
      3 ene 2020 RESFC-2020-20618-APN-DIR#CNV ACTUAL S.A. Interrupción de Oferta Pública
      19 dic 2019 RESFC-2019-20606-APN-DIR#CNV Leyden S.A. Levantamiento Interrupción de OP
      9 dic 2019 RESFC-2019-20600-APN-DIR#CNV INDO S.A. Levantamiento Interrupción de OP
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      FECHA N° DE RESOLUCIÓN ENTIDAD TIPO DE RESOLUCIÓN
      7 dic 2022 RESFC-2022-22057-APN-DIR#CNV NORESTE BURSATIL S.A. Suspensión preventiva de Agentes
      7 oct 2021 RESFC-2021-21441-APN-DIR#CNV MT CAPITAL S.A. Suspensión preventiva de Agentes
      16 sep 2021 RS-2021-87512386-APN-DIR#CNV Fernández Soljan S.A. Suspensión preventiva de Agentes
      25 ene 2021 RESFC-2021-20938-APN-DIR#CNV Eco Valores S.A. Suspensión preventiva de Agentes
      20 ene 2021 RESFC-2021-20933-APN-DIR#CNV Eco Valores S.A. Suspensión preventiva de Agentes
      19 feb 2020 RESFC-2020-20639-APN-DIR#CNV GUARDATI TORTI S.A. Suspensión preventiva de Agentes
      5 dic 2019 RESFC-2019-20593-APN-DIR#CNV Estructuras y Mandatos S.A. Suspensión preventiva de Agentes
      20 nov 2019 RESFC-2019-20573-APN-DIR#CNV BLD S.A. Suspensión preventiva de Agentes
      11 oct 2019 RESFC-2019-20487-APN-DIR#CNV BLD S.A. Suspensión preventiva de Agentes
      3 oct 2019 RESFC-2019-20474-APN-DIR#CNV DANIEL A. CASANOVAS Y ASOCIADOS S.A. Suspensión preventiva de Agentes
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      Consultá las resoluciones que declaran irregulares e ineficaces los actos administrativos sometidos a la fiscalización de la Comisión, cuando son contrarios a la normativa, con el propósito de que se reconduzcan dentro de los carriles legales

      FECHA ENTIDAD TIPO DE RESOLUCIÓN DESCRIPCIÓN
      25 jun 2015 Resolucion 17709 Petrolera Pampa S.A. Irregularidad e Ineficacia
      24 abr 2014 Resolucion 17336 Central Termica Loma de la Lata S.A. Irregularidad e Ineficacia
      12 dic 2013 Resolucion 17247 Electricidad Argentina S.A. Irregularidad e Ineficacia
      18 jul 2013 Resolucion 17133 Banco Supervielle S.A. Irregularidad e Ineficacia
      11 jul 2013 Resolucion 17131 Grupo Clarín S.A. Irregularidad e Ineficacia
      29 feb 2012 Resolucion 16757 YPF S.A. Irregularidad e Ineficacia
      16 nov 2011 Resolucion 16691 Papel Prensa S.A. Irregularidad e Ineficacia
      13 oct 2011 Resolucion 16671 Papel Prensa S.A. Irregularidad e Ineficacia
      23 sep 2011 Resolucion 16647 Papel Prensa S.A. Irregularidad e Ineficacia
      12 sep 2011 Resolucion 16647 Papel Prensa S.A. Irregularidad e Ineficacia
      VER TODAS

      Las denuncias penales realizadas por este Organismo y publicadas por éste medio (de conformidad a lo dispuesto por el artículo 25, in fine, de la Ley N° 26.831), se efectúan en virtud de la existencia de elementos que generan la sospecha de la comisión de un delito y en orden a lo dispuesto por el artículo 20, inciso e), de la Ley N° 26.831, así como también en razón a la obligatoriedad existente de denunciar delitos perseguibles de oficio emanada del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación o la norma que en el futuro la reemplace. La justicia interviniente será la encargada de determinar la efectiva comisión del delito, gozando el/los imputado/s, a dichos efectos, de todas las garantías de jerarquía constitucional existentes, entre ellas la de presunción de inocencia y debido proceso.

      FECHA N° DE RESOLUCIÓN ENTIDAD RESOLUCIONES JUDICIALES
      20 ene 2023 RRFCO-2023-231-APN-DIR#CNV MARCELO ADRIAN TROVATO
      18 mar 2020 RRFCO-2020-117-APN-DIR#CNV GUARDATI TORTI S.A.
      5 ago 2019 Resolución BAUTISTA DE LA CRUZ AND PARTNERS
      12 oct 2017 RRFCO-2017-8-APN-DIR#CNV Mario Marcelo MALARA
      29 may 2017 descargar CORNEILLE BURSATIL SA
      23 mar 2017 descargar IRON FX FINANCIAL SERVICES LIMITED FIRME
      20 sep 2016 descargar Puente Hnos. S.A. FIRME