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27/04/2020

NOTIFICACIÓN A LOS SUJETOS OBLIGADOS Comunicado UIF del 23/04/2020

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) requirió hoy a los Sujetos Obligados que intervienen en el Mercado de Capitales, a través de las entidades que los nuclean, que extremen las medidas vinculadas a la valoración de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo involucrados en las operaciones CCL y dólar MEP, conforme lo indicado en comunicado emitido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y publicado en su página web (www.uif.gov.ar) el día 23 de abril.

Asimismo, se recuerda el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley N° 25.246 y las previstas en la Resolución UIF N° 21/2018 y mod. aplicable a los sujetos obligados que operan en el MC, en la cual se establece la obligación de identificar, evaluar, mitigar y monitorear sus riesgos de LA/FT, debiendo desarrollar una metodología de identificación y evaluación acorde con la naturaleza y dimensión de su actividad comercial, que tome en cuenta los distintos factores de riesgo en cada una de sus líneas de negocio.

Para acceder al comunicado UIF:

https://www.argentina.gob.ar/noticias/comunicado-sujetos-obligados-sobre-operaciones-ccl-y-dolar-mep

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