ANEXO I
Mullah Mohammad Rabbani Presidente del Consejo de Gobierno, Presidente del Consejo de Ministros;
Mullah Hadji Mohammad Hassan, Primer Comisionado del Consejo de Ministros; Gobernador de Kandahar;
Maulavi Abdul Kabir, Segundo Comisionado del Consejo de Ministros, Gobernador de Nangahar Province; Principal de la Zona Este;
Mullah Mohammed Omar, Lider del "Los Fieles" ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan
Mullah Mohammad Tahre Anwari, Asuntos Administrativos;
Maulavi Sayyed Haqqan, Ministro de Asuntos Administrativos;
Maulavi Abdul Latif Mansur, Ministro de Agricultura;
Mullah Shams-ur-Rahman, Viceministro de Agricultura;
Maulavi Attiqullah Akhund, Viceministro de Agricultura;
Maulavi Abdul Ghafoor, Viceministro de Agricultura;
Akhtar Mohammad Mansour, Ministro de Transporte y Aviación Civil;
Hadji Tahis,Viceministro de Aviación Civil;
Mullah Mohammad Naim, Viceministro de Aviación Civil;
Hidayatullah Abu Turab, Viceministro de Aviación Civil;
Mullah Yar Mohammad Rahimi, Ministro de Comunicaciones;
Mullah Haji Alla Dad Tayeb, Viceministro de Comunicaciones;
Maulavi Abdul Razaq, Ministro de Comercio;
Maulavi Faiz Mohammad Faizan, Viceministro de Comercio;
Maulavi Nik Mohammad, Viceministro de Comercio;
Mullah Matiullah, Aduanas de Kabul;
Maulavi Dadullah Akhund, Ministro de Construcción;
Mullah Hadji Ubaidullah Akhund, Ministro de Defensa;
Mullah Fazel M. Mazloom, Subdirector de las Fuerzas Armadas;
Mullah Baradar, Viceministro de Defensa;
Mullah Abdul Rauf, Comandante del Cuerpo Central (Central Corpus);
Mullah Amir Khan Motaqi, Ministro de Educación;
Mullah Mohammad Nasim Hanafi, VIceministro de Educación;
Maulavi S. Ahmed Shahidkhel, Viceministro de Educación;
Mullah Abdul Wasay Aghajan Motasem, Ministro de Finanzas;
Mullah Arefullah Aref, Viceministro de Finanzas;
Mullah Haji M. Ahmadi, Presidente del Banco de Afganistán (Da Afghanistan Bank);
Abdul Wakil Mutawakil, Ministro de Relaciones Exteriores;
Abdul Rahman Zahed; Viceministro de Relaciones Exteriores;
Mullah Abdul Jalil,; Viceministro de Relaciones Exteriores;
Dr. Abdul Satar Paktis, Departamento de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Maulavi Faiz, Departamento de Informaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores;
Shams-us-Safa Aminzai, Direcciąn de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Maulavi Abdul Baqi, Departamento Consular, Ministerio de Relaciones Exteriores;
M. Jawaz Waziri, Departamento de Naciones Unidas, Ministerio de Relaciones Exteriores;
Maulavi Djallalouddine Haqani, Ministro de Asuntos Fronterizos;
Maulavi Abdul Hakim Monib, Viceministro de Asuntos Fronterizos;
Alhaj M. Ibrahim Omari, Viceministro de Asuntos Fronterizos;
Qari Din Mohammad, Ministro de Educación Superior;
Maulavi Hamidullah Nomani, Oficial de rango Superior en el Ministerio de Educación Superior;
Zabihullah Hamidi, Viceministro de Educación Superior;
Maulavi Arsalan Rahmani, Viceministro de Educación Superior;
Maulavi Qudratullah Jamal, Ministro de Información;
Mullah Abdul Baqi, Viceministro de Información y Cultura;
Maulavi Abdul Rahman Ahmad Hottak, Viceministro (Cultural) Ministerio de Información y Cultura;
Maulavi Rahimullah Zurmati, Viceministro (Publicaciones) Ministerio de Información y Cultura;
Abdulhai Motmaen, Departamento de Información y Cultura, Kandahar;
Maulavi Mohammad Yaqoub, Jefe de BIA;
Mullah Abdul Razaq, Ministro del Interior;
Mullah Abdul Samad Khaksar, Viceministro (Seguridad) Ministerio del Interior;
Mohammad Sharif, Viceministro del Interior;
Maulavi Noor Jalal, Viceministro (Administrativo) Ministerio del Interior;
Maulavi Saed M. Azim Agha, Departamento de Visas y Pasaportes;
Mullah Nooruddin Turabi, Ministro de Justicia;
Maulavi Jalaluddine Shinwari, Viceministro de Justicia;
Alhaj Mullah Mohammad Essa Akhund, Ministro de Industria y Minería;
Maulavi Sayeedur Rahman Haqani, Viceministro de Industria y MinerĄa;
Mullah Abdul Salam Zaief, Viceministro de Industria y Minería;
Maulavi Mohammad Azam Elmi, Viceministro de Industria y Minería;
Qari Din Mohammad Hanif, Ministro de Planeamiento;
Maulavi Ezatullah, Viceministro de Planeamiento;
Maulavi M. Musa Hottak, Viceministro de Planeamiento;
Mullah Mohammad Abbas Akhund, Ministro de Salud Pública;
Sher Abbas Stanekzai, Viceministro de Salud Pública;
Maulavi Mohammadullah Mati, Ministro de Trabajo Público;
Maulavi Rostam Nuristani, Viceministro de Trabajo Público;
Hadji Molla Atiqullah, Viceministro de Trabajo Público;
Maulavi Najibullah Haqqani, Viceministro de Trabajo Público;
Maulavi Sayyed Ghiassouddine Agha, Ministro de Haj y Asuntos Religiosos;
Maulavi Moslim Haqqani, Viceministro de Haj y Asuntos Religiosos;
Maulavi Qalamudin Momand, Viceministro de Haj;
Maulavi Abdul Raqib Takhari, Ministro de Repatriación;
Ramatullah Wahidyar, Viceministro para Mártires y Repatriación;
Mohammad Sediq Akhundzada, Viceministro de Mártires y Repatriación;
Maulavi Mohammad Wali, Ministro del Departamento de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud;
Maulavi Mohammad Salim Haqqani, Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud;
Maulavi Sayed Esmatullah Asem, Viceministro de Prevención del Vicio y Propagación de la Virtud;
Qari Ahmadulla, Ministro de Seguridad (Inteligencia);
Maulavi Abdul-Haq-Wasseq, Viceministro de Seguridad (Inteligencia);
Maulavi Ehsanullah, Viceministro de Seguridad (Inteligencia);
Mullah Habibullah Reshad, Jefe del Departamento de Investigación;
Mullah Ahmed Jan Akhund, Ministro de Agua y Electricidad;
Eng. Mohammad Homayoon, Viceministro de Agua y Electricidad;
Maulavi Saiduddine Sayyed, Viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales;
Maulavi Abdul Jabbar, Gobernador de la Provincia de Baghlan ;
Maulavi Nurullah Nuri, Gobernador de la Provincia de Balkh, principal de la Zona Norte;
Muhammad Islam, Gobernador de la Provincia de Bamiyan;
Mullah Janan, Gobernador de Fariab;
Mullah Dost Mohammad, Gobernador de la Provincia de Ghazni;
Maulavi Khair Mohammad Khairkhwah, Gobernador de la Provincia de Herat;
Maulavi Abdul Bari, Gobernador de la Provincia de Helmand;
Maulavi Walijan, Gobernador de la Provincia de Jawzjan;
Mullah M. Hasan Rahmani, Gobernador de la Provincia de Kandahar;
Mullah Manan Nyazi, Gobernador de la Provincia de Kabul;
Maulavi A. Wahed Shafiq, Vicegobernador de la Provincia de Kabul;
Alhaj Mullah Sadudin Sayed, Intendente de la Ciudad de Kabul;
Maulavi Shafiqullah Mohammadi, Gobernador de la Provincia de Khost;
Maulavi Nazar Mohammad, Gobernador de la Provincia de Kunduz;
M. Eshaq, Gobernador de la Provincia de Laghman;
Maulavi Zia-ur-Rahman Madani, Gobernador de la Provincia de Logar;
Maulavi Hamsudin, Gobernador de la Provinica de Wardak (Maidan);
Maulavi A. Kabir, Gobernador de la Provincia de Nangarhar;
Mullah M. Rasul, Gobernador de la Provincia de Nimroz;
Mullah M. Shafiq, Gobernador de la Provincia de Samangan;
Maulavi Abdulhai Salek, Gobernador de la Provincia de Urouzgan;
Noor Mohammad Saqib, Presidente la Corte Suprema de Justicia;
Maulavi Sanani, Jefe de Dar-ul-Efta;
Maulavi Samiullah Muazen, Comisionado del Alto Tribunal;
Maulavi Shahabuddin Delawar, Comisionado del Alto Tribunal;
Abdul Rahman Agha, Presidente de la Corte de Justicia Militar;
Mullah Mustasaed, Director de la Academia de Ciencias;
Maulavi Esmatullah Asem, Secretario General de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja.
Maulavi Qalamuddin, Jefe del Comité Olímpico;
Abdul Salam Zaeef, Embajador Talibán en Pakistán;
Abdul Hakim Mujahid, Enviado Talibán a las Naciones Unidas;
General Rahmatullah Safi, Representante Talibán en Europa;
Mullah Hamidullah, Jefe de las Líneas Aéreas Ariana Afghan;
Alhaj Mullah Sadruddin, Intendente de la Ciudad de Kabul;
Amir Khan Muttaqi, Representante Talibán en UN-led talks;
Mr Jan Mohmmad Madani, Encargado de Negocios, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Mr Shamsalah Kmalzada, Secretario de Segunda, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Mr Azizirahman, Secretario de Tercera, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Mr Mawlawi Abdul Manan, Agregado Comercial, Embajada Talibán, Abu Dhabi;
Malawi Abdul Wahab; Encargado de Negocios en Riyadh.
"EMBAJADA" TALIBAN, ISLAMABAD
Mullah Abdul Salam Zaeef (Embajador Extraordinario y Plenipotenciario)
Habibullah Fauzi (Secretario de Primera/Jefe de Misión Alterno)
Mohammad Sohail Shaheen (Secretario de Segunda)
Mohammad Sarwar Siddiqmal (Secretario de Tercera)
Mullah Mohammad Zahid (Secretario de Tercera)
General Abdul Qadeer (Agregado Militar)
Maulavi Nazirullah Anafi (Agregado Comercial)
Maulavi Abdul Ghafar Qurishi (Agregado de Repatriación)
Mohammad Daud (Agregado de Asuntos Administrativos)
"CONSULADO GENERAL" TALIBAN, PESHAWAR
Maulavi Najibullah (Cónsul General)
Qari Abdul Wali (Secretario de Primera)
Syed Allamuddin (Secretario de Segunda)
Maulavi Akhtar Mohammad (Agregado de Educación)
Alhaj Maulavi Mohammad Saddiq (Representante Comercial) TALIBAN
"CONSULADO GENERAL", KARACHI
Maulavi Rahamatullah Kakazada (Cónsul General)
Mufti Mohammad Aleem Noorani (Secretario de Primera)
Haji Abdul Ghafar Shenwary (Secretario de Segunda)
Maulavi Gul Ahmad Hakimi (Agregado Comercial)
TALIBAN "CONSULADO GENERAL", QUETTA
Maulavi Abdullah Murad (Cónsul General)
Maulavi Abdul Haiy Aazem (Secretario de Primera)
Maulavi Hamdullah (Agregado de Repatriación)
ORGANIZACION AL-QAIDA:
Usama Bin Muhammad Bin Awad Bin Ladin (alias Abu Abdallah Abd Al-Hakim). (UBL) Nació el 28/07/57, Arabia Saudita. Ciudadano Saudí (revocada), actualmente de nacionalidad Afgana.
Muhammad 'Atif (alias Abu Hafs). Nació (probablemente) en 1944, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Lugarteniente principal de UBL.
Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri. Nació el 19/06/51, Giza, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Antiguo Jefe del Movimiento Islámico Egipcio Jihad, actualmente, estrecho colaborador de UBL.
Sa'd Al-Sharif. Nació en 1969, Arabia Saudita. Cuñado y colaborador cercano de UBL, conocido como Jefe de la organización financiera de UBL.
Saif Al-'Adil. Nació en 1963, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia. Responsable por la seguridad de UBL.
Amin Al-Haq (alias Muhammad Amin). Nació en 1960, Provincia de Nangahar Afghanistán. Nacionalidad Afgana. Coordinador de Seguridad para UBL.
Ahmad Sa'id Al-Kadr (alias Abu Abd Al-Rahman Al-Kanadi). Nació el 01/03/48, Cairo, Egipto. Probablemente de nacionalidad Egipcia o Canadiense.
Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (alias Abu Zubaida y Abd Al-Hadi Al-Wahab). Nació el 12/03/71, Riyadh, Saudi Arabia. Probablemente de nacionalidad Saudí, Palestina y Jordana. Colaborador cercano de UBL a cargo de la realización de viajes terroristas.
Saqar Al-Jadawi. Nació en 1965. Probablemente de nacionalidad Yemení y Saudí. Ayudante de UBL. Bilal Bin Marwan. Nacido c. 1947. Lugarteniente principal de UBL.
ENTIDADES
Ariana Afghan Airlines (anteriormente conocida como Bakhtar Afghan Airlines), Autoridad Afgana. Building, P.O. Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistán, y otras oficinas de Ariana Afghan Airlines;
Banke Millie Afghan (también conocido como Afghan National Bank; también conocido como Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistán, y otras oficinas de Banke Millie Afghan;
Da Afghanistan Bank (también conocido como Bank of Afghanistan; también conocido como Central Bank of Afghanistan; también conocido como The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistán, y otras oficinas de Da Afghanistan Bank;
Cuenta de Ariana Afghan Airlines en Citibank, Nueva Dehli, India;
Cuenta de Ariana Afghan Airlines en Punjab National Bank, Nueva Dehli, India;
De Afghanistan Momtaz Bank;
Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Reino Unido.
Al-Qaïida/Ejército Islámico
(alias "La Base", Al Qaeda, Fundación Salvación Islámica, El Grupo para la Preservación de los Lugares Sagrados, El Ejército Islámico para la Liberación de los Lugares Sagrados, El Frente Islámico Mundial para el Jihad contra los Judíos y Cruzados, Usama Bin Laden Network, Organización Usama Bin Laden).
Grupo Abu Sayyaf
(alias Al Harakat Al Islamiyya)
Grupo Islámico Armado
(alias Al Jammïah Al-Islamiah Al-Musallah, Agrupamiento Islámico Armado / (GIA)
Harakat Ui-Mujahidin / (HUM)
(alias Al Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)
Al-Jihad / Movimiento Islámico Egipcio
(alias Al-Jihad Egipcio, Jihad Islámico Egipcio, Grupo Jihad, New Jihad)
Movimiento Islámico de Uzbekistán (alias IMU)
Asbat Al-Ausar
Grupo Salafista para el Llamado y el Combate / (GSPC)
(alias Grupo Salafista para la Predicción y el Combate)
Grupo de Lucha Islámica Libia
Al-Itihaad Al-Islamiya / (AIAI)
Ejército Islámico de Aden
PERSONAS FÍSICAS
Usama Bin Laden
(alias Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden)
Fecha de nacimiento: 30 de julio de 1957.
Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudita.
Lugar de nacimiento alternativo: Yemen
Muhammed Atif
(alias Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, jeque Taysir Abdullah,
Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri El Khabir, Taysir)
Fecha de nacimiento: 1956.
Fecha de nacimiento alternativa: 1951.
Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto.
Sayf-AJ Adl
(aliasSaif Al-Adil)
Fecha de nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento: Egipto.
Shakh Saiïid
(alias Mustafa Muhammad Ahmad)
Lugar de nacimiento: Egipto.
Abu Hafs "el mauritano"
(alias Mahfouz Ould Al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi)
Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1975
Ibn Al-Shaykh Al-Libi
Abu Zubaydah
(alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al-Wahab, Zain Al-Abidin Mubahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq)
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1971.
Lugar de nacimiento: Riyadh, Arabia Saudita.
Abd Al-Hadi Al-Iraqi
(alias Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)
Ayman Al-Zawahari
(alias Ahmed Fuad Salim) Jefe militar y de operaciones del Grupo Jihad.
Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1951.
Lugar de nacimiento: Giza, Egipto.
Pasaporte Nø 1084010 (Egipto)
Pasaporte alternativo Nø 19820215
Thirwat Salah Shihata
(alias Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat)
Fecha de nacimiento: 29 de junio de 1960.
Lugar de nacimiento: Egipto.
Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad
(alias Hamdi Ahmad Farag, Amr Al-Fatih Fathi)
Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1963.
Lugar de nacimiento: Alejandría, Egipto
Mohammad Salah
(alias Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)
Makhtab Al-Khidamat / Al Kifah
ENTIDADES
Organización Humanitaria Wafa (alias Al Wafa, Al Wafa Organization, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan House Nø 125, Street 54, Phase II, Hayatabad, Peshawar, Pakistán. Oficinas en: Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
Al-Rashid Trust
(alias Al-Rasheed Trust)
Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistán.
Jarnia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistán.
Oficina Dhaïrbi-Mïunin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistán.
Oficina Dhaïrbi-Mïunin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistán.
Oficina Dhaïrbi-Mïunin, Rm Nø 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistán.
Oficina Dhaïrbi-Mïunin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Boxae, Mingora, Swat, Pakistán.
Operaciones en Afganistán: Heart, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif.
También operaciones en Kosovo, Chechenia.
Empresa de Importación y Exportación Mamoun Darkazanli
(alias Darkazanli Company, Darkazanli Export Import Sonderposten)
Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburgo, Alemania.
Afghan Export Bank
AL-HAMATI SWEET BAKERIES, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemen.
Al-NUR HONEY PRESS SHOPS
(alias Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen.
Al-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE, P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, TaŽiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.
JAISH-I-MOHAMMED
(alias Armada de Mohammed), Pakistán.
JAMŽYAH TAŽAWUN AL-ISLAMIA
(alias Sociedad de Cooperación Islámica) (alias JAMŽIYAT AL TAŽAWUN AL ISLAMIYYA) (alias JIT), Qandahar City, Afganistán.
RABITA TRUST, Room 9a, 2nd Floor, Wandat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistán.
BANCO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES DE AFGANISTAN/ EXPORT PROMOTION BANK OF AFGHANISTAN.
PERSONAS FÍSICAS
AGHA, Haji Abdul Manan
(alias Saiyid, Abd Al - Man, Am); Pakistán.
AL-HAMATI, Muhammad
(alias Amin, Muhammad; alias Ah Haq, Dr. Amin; alias Ul-Haq, Dr. Amin).
Fecha de nacimiento: 1960
Lugar de nacimiento: Provincia de Nagahar, Afganistán.
AL-JADAWI, Saqar;
Fecha de nacimiento: 1965.
AL-KADR, Ahmad SaŽid
(alias AL-KANADI, Abu Abd Al-Rahman)
Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1948
Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto.
AL-QADI, Yasin
(alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah) (alias KAHDI, Yasin);
Lugar de nacimiento: Jeddah, Arabia Saudita.
AL-SHARIF, SaŽid;
Fecha de nacimiento: 1969
Lugar de nacimiento: Arabia Saudita.
BIN MARWAN, Bilal;
Fecha de nacimiento: 1947.
BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq
(alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad) (alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad) (alias AIADI, Ben Muhammad), (alias AIADY, Ben Muhammad) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Alemania; 129 Park Road, NW 8, Londres, Inglaterra; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Bélgica; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Túnez;
Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1963
Lugar de nacimiento: Safais (Sfax), Túnez.
DARKAZANLI, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, Hamburgo, 22085 Alemania;
Fecha de nacimiento: 4 de agosto de 1958
Lugar de nacimiento: Aleppo, Siria;
Pasaporte N° 1310636262 (Alemán).
HIJAZI, Riad
(alias HIJAZI, Raed M.) (alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad) (alias AL-MAGHRIBI, Rashid "El marroquí") (alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad "El Americano") (alias AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Jordán;
Fecha de nacimiento: 1968
Lugar de nacimiento: California, Estados Unidos;
Número de Seguridad Social: 548-91-5411.
LADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad
(alias LUDHIANVI, Mufti Rashid Ahmad) (alias AHMAD, Mufti Rasheed) (alias WADEHYANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistán.
UTHMAN, Omar Mahmoud
(alias AL-FILISTINI, Abu Qatada) (alias TAKFIRI, Abu Umr) (alias ABU UMAR, Abu Omar) (alias UTHMAN, Al-Samman) (alias UMAR, Abu Umar) (alias UTHMAN, Umar) (alias ABU IsmeiL), Londres, Inglaterra;
Fecha de nacimiento: 30 de diciembre de 1960
Fecha de nacimiento alternativa: 13 de diciembre de 1960.
YULDASHEV, Tohir
(alias YULDASHEV, Takhir), Uzbekistán.
ZIA, Mohammad
(alias ZIA, Ahmad); o Ahmed Shah o Painda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistán; o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistán o Zahir Shah.
Abdullah Ahmed Abdullah
(alias ABU MARIAM; alias AL-MASRI, Abu Mohamed; alias SALEH), Afganistán;
Fecha de nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento: Egipto;
Ciudadano egipcio.
Muhsin Musa Matwalli Atwah
(alias ABDEL RAHMAN; alias ABDUL RAHAMAN; alias AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; alias AL-NAMER, Mohammed) Afganistán
Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1964
Lugar de nacimiento: Egipto;
Ciudadano egipcio.
Anas Al-Liby
(alias AL-LIBI, Anas; alias AL-RAGHIE, Nazih; alias AL-RAGHIE, Nazih Abdul Hamed; alias AL-SABAI, Anas), Afganistán;
Fecha de nacimiento: 30 de marzo de 1964
Fecha de nacimiento alternativa: 30 de mayo de 1964
Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia;
Ciudadano libio.
Ahmed Khalfan Ghailani
(alias AHMED "EL TANZANIO"; alias "FOOPIE"; alias "FUPI"; alias AHAMAD, Abu Bakr; alias AHMED A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFEN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar);
Fecha de nacimiento: 14 de marzo de l974
Fecha de nacimiento alternativa: 1 de agosto de 1970
Lugar de nacimiento: Zanzíbar, Tanzania;
Ciudadano tanzanio.
Ahmed Mohammed Hamed Ali
(alias ABDUREHMAN, Ahmed Mohammed; alias ABU FATIMA; alias ABU ISLAM; alias ABU KHADIIJAH; alias AHMED HAMED; alias Ahmed "El Egipcio"; alias AHMED, Ahmed; alias AL-MASRI, Ahmad; alias AL-SURIR, Abu Islam; alias ALI, Ahmed Mohammed; alias ALI, Hamed; alias HEMED, Ahmed; alias SHIEB, Ahmed; alias SHUAIB), Afganistán;
Fecha de nacimiento: 1965
Lugar de nacimiento: Egipto;
Ciudadano egipcio.
Fazul Abdullah Mohammed
(alias ABDALLA, fazul; alias ABDALLAH, Fazul; alias AISHA, Abu; alias AL SUDANI, Abu Seif; alias ALI, fadel Abdallah Mohammed; alias FAZUL Haroon, alias FAZUL, Harun; alias HAROON; alias HAROUN, Fadhil; alias HARUN; alias LUQMAN, Abu; alias MOHAMMED, Fazul; alias MOHAMMED, Fazul Abdilahi; alias MOHAMMED, Fouad; alias MUHAMAD, Fadil Abdallah)
Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1972
Fecha de nacimiento alternativa: 25 de diciembre de 1974
Fecha de nacimiento alternativa:25 de febrero de 1974
Lugar de nacimiento: Moroni, Islas Comores;
Ciudadano de Comores
Ciudadanía alternativa: Kenia.
Mustafa Mohamed Fadhil
(alias AL-MASRI, Abd Al Wakil; alias AL-NUBI, Abu; alias ALI, Hassan; alias ANIS, Abu; alias ELBISHY, Moustafa Ali; alias FADIL, Mustafa Muhamad; alias FAZUL, Mustafa; alias HUSSEIN; alias JIHAD, Abu; alias KHALID; alias MAN, Nu; alias MOHAMMED, Mustafa; alias YUSSRR, Abu);
Fecha de nacimiento: 23 de junio de 1976
Lugar de nacimiento: El Cairo, Egipto;
Ciudadano egipcio
Ciudadanía alternativa: Kenia;
Identificación keniata N° 12773667;
Serie N° 201735161.
Sheikh Ahmed Salim Swedan
(alias Ahmed "El Alto"; alias ALLY, Ahmed; alias BAHAMAD; alias BAHAMAD, Sheik; alias BAHAMADI, Sheikh; alias SUWEICAN, Sheik Ahmad Salem; alias SWEDAN, Sheikh; alias SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem)
Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1969
Fecha de nacimiento alternativa: 9 de abril de 1960
Lugar de nacimiento; Mombasa, Kenia;
Ciudadano keniata.
Fahid Mohammed Ally Msalam
(alias AL-KINI, Usama; alias ALLY, Fahid Mohammed; alias MSALAM, Fahad Ally; alias MSALAM, Fahid Mohammed Ali; alias MSALAM, Mohammed Ally; alias MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; alias Fahid Muhamad Ali)
Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1976
Lugar de nacimiento: Mombasa, Kenia;
Ciudadano keniata.
Abdul Rahman Yasin
(alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud)
Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1960
Lugar de nacimiento: Bloomington, Indiana E.E.U.U.;
Número de Seguridad Social: 156-92-9858;
Pasaporte N° 27082171, expedido el 21 de junio de 1992 en Amman, Jordania;
Pasaporte Alternativo N° M0887925 (Irak);
Ciudadano estadounidense.
ENTIDADES
Aaran Money Wire Service Inc., 1806 Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Al Baraka Exchange L.L.C., P.O.Box 3313 Deira Dubai, Emiratos Arabes Unidos; P.O.Box 20066, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakaat Bank, Mogadishu, Somalia.
Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (Alias Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossaso, Somalia.
Al-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.
Al-Barakat Financial Holding Co. Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.
Al-Barakat Global Telecommunications (Alias Barakaat Globetel Company), P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, Somalia.
Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (Alias Al-Barakat Financial Company), P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.
Al-Barakat International (Alias Baraco Co.), Box 2923, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakat Investments, P.O.Box 3313, Deira, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Al-Barakaat Wiring Service, 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, Estados Unidos de América.
Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited, (Alias Al Taqwa Trade, Property and Industry, alias Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment, alias Himmat Establishment), o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein.
Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz Fl, Liechtenstein.
Bank Al Taqwa Limited (Alias Al Taqwa Bank, alias Bank Al Taqwa), P.O.Box N-4877, Nassau, Bahamas; o Arthur D. Hanna & Company, 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas.
Barakaat Construction Company, P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakaat Group of Companies, P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.
Barakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suecia.
Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Estocolmo, Suecia; Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Suecia.
Barakaat North America, Inc., 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts, Estados Unidos de América; 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canadá.
Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia; Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, Somalia.
Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd., P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakaat Boston, 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, Estados Unidos de América.
Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, Somalia.
Barakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, Somalia.
Barakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakat Enterprise, 1762 Huy Road, Columbus, Ohio, Estados Unidos de América.
Barakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakaat International, Inc., 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Barakat Post Express (BPE), Mogadishu, Somalia.
Barakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Barakat Telecommunications Company Limited (Alias BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, TŽVeld, Noord-Holland, Países Bajos.
Barakaat Wire Transfer Company, 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington, Estados Unidos de América.
Barako Trading Company, LLC, P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Baraka Trading Company, P.O.Box 3313, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Global Service International, 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Heyatul Ulya, Mogadishu, Somalia.
Nada Management Organization SA (Alias Al Taqwa Management Organization SA), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano Ti, Suiza.
Parka Trading Company, P.O.Box 3313, Deira, Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Red Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratos Arabes Unidos.
Somali Internet Company, Mogadishu, Somalia.
Somali International Relief Organization, 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América.
Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suecia.
Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione DŽItalia I, Suiza.
Youssef M. Nada & Co., Gesellschaft M.B.H., Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Viena, Austria.
PERSONAS
Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florencia, Italia.
Aden, Abdirisak; Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Suecia; Fecha de Nacimiento: 1 de junio de 1968.
Ali, Abbas Abdi, Mogadishu, Somalia.
Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Suecia; Fecha de Nacimiento: 1 de enero de 1955.
Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suecia; Fecha de Nacimiento: 20 de noviembre de 1974.
Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.
Aweys, Hassan Dahir (Alias Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; alias Awes, Shaykh Hassan Dahir); Fecha de Nacimiento: 1935; Ciudadano somalí.
Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione DŽItalia, Suiza; Fecha de Nacimiento: 16 de junio de 1938; Lugar de Nacimiento: Damasco, Siria; Ciudadanias: suiza y tunesina.
Huber, Albert Friedrich Armand (Alias Huber, Ahmed); Mettmenstetten, Suiza; Fecha de Nacimiento: 1927.
Hussein, Liban, 925 Washington Street, Dorchester, Massachussets, Estados Unidos de América; 2019 Bank Street, Ontario, Ottawa, Canadá.
Jama, Garad (Alias Nor, Garad K.; alias Wasrsame, Fartune Ahmed); 2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América; 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de América; Fecha de Nacimiento: 26 de junio de 1974.
JimŽAle, Ahmed Nur Ali (Alias Jimale, Ahmed Ali; alias JimŽAle, Ahmad Nur Ali; alias Jumale, Ahmed Nur, Alias Jumali, Ahmed Ali); P.O.Box 3312, Dubai, Emiratos Arabes Unidos; Mogadishu, Somalia.
Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia.
Mansour, Mohamed (Alias Al-Mansour, Dr. Mohamed); OB. Heslibachstr. 20, Kusnacht, Suiza; Zurich, Suiza; Fecha de Nacimiento: 1928; Lugar de Nacimiento: Egipto o Emiratos Arabes Unidos.
Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, Suiza.
Maulavi Tawana. Gobernador de la provincia de Paktia.
Maulavi Aminullah Amin, Gobernador de la provincia de Saripul.
Maulavi Ahmad Jan, Gobernador de la provincia de Zabol.
Nada, Youssef (Alias Nada, Youssef M., alias Nada, Youssef Mustafa); Via Arogno 32, 6911 Campione DŽItalia, Italia; Via Per Arogno 32, CH-6911 Campione DŽItalia, Suiza; Via Riasc 4, CH-6911 Campione DŽItalia I, Suiza; Fecha de Nacimiento: 17 de mayo de 1931 (alternativa 17 de mayo de 1937); Lugar de Nacimiento, Alejandría, Egipto; Ciudadano tunecino.
ANEXO II
PERSONAS FISICAS
AL-HAQ, Amin
(alias AMIN, Muhammad; alias AH HAQ, Dr. Amin; UL-HAQ, Dr. Amin);
Fecha de nacimiento: 1960
Lugar de nacimiento: Nangahar Province, Afganistán.
Khalid Shaikh Mohammed
(alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul);
Fecha de nacimiento: 14 de abril de 1965;
Fecha de nacimiento alternativa: 1 de marzo de 1964
Lugar de nacimiento: Kuwait;
Ciudadano kuwaití.
Abdelkarim Hussein Mohamed al-Nasser;
Lugar de nacimiento: Al Ihsa, Arabia Saudita;
Ciudadano de Arabia Saudita.
Ahmad Ibrahim al-Mughassil
(alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim)
Fecha de nacimiento: 26 de junio de 1967
Lugar de nacimiento: Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita;
Ciudadano de Arabia Saudita
Ali Saed bin Ali el-Hoorie
(alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali)
Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1965
Fecha de nacimiento alternativa: 11 de julio de 1965
Lugar de nacimiento: El Dibabiya, Arabia Saudita;
Ciudadano de Arabia Saudita.
Ibrahim Salih Mohammed al-Yacoub
Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 1966
Lugar de nacimiento: Tarut, Arabia Saudita;
Ciudadano de Arabia Saudita.
Ali Atwa
(alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Líbano;
Fecha de nacimiento: 1960
Lugar de nacimiento: Líbano;
Ciudadano libanés.
Hasan Izz-al-Din
(alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Líbano;
Fecha de nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento: Líbano;
Ciudadano libanés.
Imad Fayes Mugniyah
(alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz; alias MUGHNIYAH, Imad FaŽiz)
Senior Intelligence Officer of HIZBALLAH;
Fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1962
Lugar de nacimiento: Tayr Diva, Líbano;
Pasaporte N° 432298 (Líbano).
ENTIDADES
Abu Nidal Organization (ANO)
Aum Shinrikyo
Basque Fatherland and Liberty (ETA)
Gamaa Al-Islamiyya (Islamic Group)
Hamas (Islamic Resistance Movement)
Hizballah (Party of God)
Kahane Chai (Kach)
Kurdistan Workers Party (PKK)
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)
Mujahedin-E Khalq Organization (MEK)
(minus the National Council of Resistance of Iran -NCRI- alias)
National Liberation Army (ELN)
Palestinian Islamic Jihad (PIJ)
Palestine Liberation Front (PLF)
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP)
Pflp- General Command (PFLP-GC)
Real IRA
Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)
Revolutionary Nuclei (formerly ELA)
Revolutionary Organization 17 November
Revolutionary Peoples Liberation Army/Front (DHKP/C)
Shining Path (Sendero Luminoso, SL)
United Self-Defense Forces of Colombia (AUC)