Resoluciones - Denuncias penales o querellas
Las denuncias penales realizadas por este Organismo y publicadas por éste medio (de conformidad a lo dispuesto por el artículo 25, in fine, de la Ley N° 26.831), se efectúan en virtud de la existencia de elementos que generan la sospecha de la comisión de un delito y en orden a lo dispuesto por el artículo 20, inciso e), de la Ley N° 26.831, así como también en razón a la obligatoriedad existente de denunciar delitos perseguibles de oficio emanada del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación o la norma que en el futuro la reemplace. La justicia interviniente será la encargada de determinar la efectiva comisión del delito, gozando el/los imputado/s, a dichos efectos, de todas las garantías de jerarquía constitucional existentes, entre ellas la de presunción de inocencia y debido proceso.

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"SANTILLÁN PABLO Y OTROS" – Fecha denuncia: 29.05.17



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"IRON FX FINANCIAL SERVICES LIMITED" – Fecha denuncia: 23.03.17



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“PUENTE HERMANOS SBSA” – Fecha denuncia: 20.09.16